3E Praha Engineering a.s.
IČO: 001 69 277
se sídlem: U Uránie 954/18, Praha 7, PSČ: 170 00
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 45
(dále jen “Společnost”)
Představenstvo Společnosti, na základě souhlasu jmenované správkyně celé pozůstalosti – Mgr. MARTINA LIŠKA MALÁ, svolává Řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti
Dne: 16.prosince 2025
V hodinu: 14:00 hod.
V místě: U Uránie 954/18, Praha 7, PSČ: 170 00, 5.patro, zasedací místnost č. 1
Prezentace akcionářů proběhne od 13.30 do 14.00 hodin v místě konání valné hromady.
Pořad jednání valné hromady:
i. zahájení a volba orgánů valné hromady;
ii. zpráva představenstva Společnosti;
iii. zpráva dozorčí rady Společnosti;
iv. Schválení účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2024;
v. Schválení Auditorské firmy na rok 2025;
vi. Schvální zvoleného předsedy dozorčí rady;
vii. Odsouhlasení odpisu pohledávek Nexustech a Aluprogress;
viii. Návrh na zřízení funkce podnikového právníka a odůvodnění vzniku této funkce;
ix. Odsouhlasení a schválení JUDr. Luboše Procházky do pozice podnikového právníka;
x. Návrh na zřízení funkce finančního ředitele a odůvodnění vzniku této funkce;
xi. Návrh a odsouhlasení pana Ing. Davida Lišky na pozici finančního ředitele;
xii. Schválení Návrhu dlouhodobého pronájmu osobních vozidel na operativní leasing;
xiii. Odsouhlasení Návrhu na podmínky prodeje stávajících vozidel v majetku společnosti;
xiv. Informace o odpovědi notářce – JUDr. Petra Habartová, Praha 4, dne 13.11.2025.
Za Představenstvo Společnosti:
________________________________________
JAROSLAV MALINA, Předseda představenstva:
- Uveřejnění Pozvánky na webových stránkách Společnosti dne 24.listopadu 2025 až do konání valné hromady;
- Zaslání akcionářům na jméno a správkyni celé pozůstalosti dne 24. listopadu 2025
